From: "Внутреннему аудитору" <omanzhulo@inbox.ru>
To: zsh-workers@zsh.org
Subject: внутрикорпоративная проверка (расследование)
Date: Fri, 15 Jul 2016 18:04:53 +0300 [thread overview]
Message-ID: <710472632.20160715180453@OKSTHMASXP> (raw)
[-- Attachment #1: Type: text/plain, Size: 8823 bytes --]
*25 - 26 июля г. Москва *
ФИНАНСОВЫЕ ПРОВЕРКИ И РАССЛЕДОВАНИЯ В ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ.
МЕТОДИКИ И ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ
*Промокод:* *466*
Часы обучения с *10:00* до *17:30*
*Место проведения:* м. Бауманская, ул. Бауманская, д.6, стр.2, Б.Ц. "Виктория
Плаза".
*Вся интересующая Вас информация и регистрация на участие в занятии по
телефону:*
8 код города Москвы (4 9 5) тел: 7 2 5 - 0 4 - 4 8
(многоканальный)
*Вы можете участвовать в обучении как от компании, так и как частное
лицо.*(пожалуйста
не отвечайте на обратный адрес эл.почты)
*Предназначено для:*
заместителей руководителей предприятий по безопасности,
директоров по безопасности, начальников подразделений безопасности
предприятия, сотрудников
подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита, специалистов по
экономической
безопасности, специалистов по комплаенс контролю, корпоративных юристов,
специалистов,
участвующих в договорной работе.
На данном обучение будут рассмотрены методики проведения финансовых
проверок и
расследований в договорной работе, позволяющие предотвратить или
компенсировать риск и
ущерб, связанный с противоправными действиями сотрудников предприятия.
*Описание программы:*
*1.* Финансовые проверки (расследования) в договорной работе предприятия.
Что такое Forensic
accounting (форензик). Плановые и внеплановые проверки. Отличие
проверок от
расследований;
*2.* Аудит договорной работы на предприятии. Делегирование полномочий в
договорной работе.
Распределение компетенции и зон ответственности между подразделениями
предприятия в
договорной работе. Внутреннее согласование проекта договора;
*3.* Оценка эффективности локальных нормативных документов. Инструкция по
договорной
работе. Регламентация процессов и процедур заключения договоров;
*4.* Методики и процедуры документарной проверки договорной работы.
Признаки опасности
исходя из организации работы, а также анализа представленных
документов;
*5.* Аудит карты экономических рисков в договорной работе. Применение
методов конкурентной
разведки в договорной работе. Анализ надежности контрагентов и
безопасности коммерческих
предложений;
*6.* Верификация сторон договора и полномочий лиц, подписывающих договор.
Проверка
выданных доверенностей. Проверка возможности выполнения договорных
обязательств.
Анализ обеспечительных мер;
*7.* Методы выявления сомнительных контрагентов, нестандартных и
экономически
необоснованных хозяйственных и финансовых операций. Вычисление
признаков обмана и
мошенничества в договорных отношениях;
*8.* Контроль за соблюдением требований российского антикоррупционного
законодательства в
договорной работе. Наличие антикоррупционной оговорки в договорах.
Понятие «конфликта
интересов» применительно к договорной работе. Методика расследования
конфликта
интересов;
*9.* Понятие комплаенс-рисков в договорной работе. Требования UK Bribery
Act (Великобритания
2010 г.), Foreign Corrupt Practices Act (США 1977 год) и закона
Сарбейнcа-Оксли (SOX США
2002 год) к безопасности в договорной работе;
*10.* Методы вычисления признаков аффилированности работников предприятия с
организациями и
физическими лицами, являющимися стороной договора;
*11.* Анализ налоговых рисков в договорах. Требования налоговой по
проявлению должной
осмотрительности и экономической целесообразности сделки. Вычисление
фирм-однодневок в
договорной работе;
*12.* Выявление злоупотреблений при осуществлении торгов и конкурсов.
Проверка работы
конкурсных комиссий и законности вынесения решений. Основные
нарушения требований
законов № 223-ФЗ и № 44-ФЗ;
*13.* Анализ системы закупок и реальности цен. Внеплановые проверки
(ревизии) товарно-
материальных ценностей и имущества предприятия;
*14.* Проверка соблюдения конфиденциальности в договорной работе. Защита
охраняемой законом
тайны. Выполнение требований режима коммерческой тайны на
предприятии.
Противодействие разглашению инсайдерской информации в договорной
работе;
*15.* Документарный анализ гражданско-правовых отношений предприятия с
позиции вычисления
признаков корпоративного мошенничества. Анализ финансовых документов
на предмет
достоверности информации. Признаки подделки документа;
*16.* Проверки сотрудников, занимающих должности с коррупционными
(мошенническими) рисками.
Анализ полномочий и результатов работы сотрудника на предприятии.
Беседы и интервью.
Основы оперативной психологии;
*17.* Вычисление и расследование фактов получения «откатов» работниками
предприятия.
Документарное оформление материалов;
*18.* Оценка эффективности претензионно-исковой работы. Расследование
случаев образования
просроченной дебиторской задолженности.
*Стоимость участия:* *22 800 руб.*
В стоимость входит методический материал, обеды, кофе-паузы, сертификат.
reply other threads:[~2016-07-15 15:05 UTC|newest]
Thread overview: [no followups] expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed
Reply instructions:
You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:
* Save the following mbox file, import it into your mail client,
and reply-to-all from there: mbox
Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style
* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
switches of git-send-email(1):
git send-email \
--in-reply-to=710472632.20160715180453@OKSTHMASXP \
--to=omanzhulo@inbox.ru \
--cc=zsh-workers@zsh.org \
/path/to/YOUR_REPLY
https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html
* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
via mailto: links, try the mailto: link
Be sure your reply has a Subject: header at the top and a blank line
before the message body.
Code repositories for project(s) associated with this public inbox
https://git.vuxu.org/mirror/zsh/
This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).